张智霖回应:早通知JPEX在取得牌照前不要使用肖像,会保留追究JPEX的权利

2023-09-15 06:35:47

9月15日消息,区块链数据分析公司Bitrace在X平台上表示,JPEX地址遭受资金污染严重,某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。

Bitrace对五个PEX波场热钱包充值地址进行了资金审计,本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。审计对象:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o;审计周期:2021/12/31 23:36:42 ~ 2023/9/14 10:29:33。

TLGiN6在过去20个月,与30,585个用户发生交互189,133次,共流入USDT 687,002,533枚,其中151,415,358枚系风险资金,占比22.04%。向TLGiN6转账次数最多的两个地址,均为高风险地址。第一个地址转入969笔,共1,092,244USDT,风险类型为洗钱 ;第二个地址转入897笔, 共387,692USDT,风险类型为黑灰产、网赌、洗钱。两地址转入的资金占总流入资金的0.22%。在月度资金表中,不难看出流入TLGiN6的风险资金主要发生在2023年,这或许与JPEX业务量的增加有关。截至目前,已经公开的JPEX波场提币热钱包地址,均停止正常提币活动,这可能与网传的999 USDT高额提币手续费有关。

此前消息,香港证监会警告称JPEX是不受监管的虚拟交易平台,香港警方正调查JPEX是否涉及刑事成分

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